A.识别客户身份 B.调查可疑交易活动 C.监测分析交易情况 D.以上均是
A.拟开立账户的对公客户 B.法定代表人 C.开户经办人 D.经营部门负责人
A.只需提交大额交易报告 B.只需提交可疑交易报告 C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.上海总部 B.杭州中心支行 C.宁波市中心支行 D.金华市中心支行
A.反洗钱组织领导制度 B.风险等级划分制度 C.宣传与培训制度 D.客户身份识别制度
