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反洗钱考试反洗钱基础知识问答题每日一练(2020.05.28)
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客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？
答案：客户开立基金账户，开立、挂失、注销证券账户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，指定或撤销指定交易，... - 问答题
简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。
答案：洗钱罪的上游犯罪种类主要有：
（1）毒品犯罪；
（2）黑社会性质的组织犯罪；
（3）恐怖活... - 问答题
什么是“了解客户”制度？
答案：“了解客户”制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效证件或其他可... - 问答题
什么是非面对面业务？
答案：指自助银行等非柜台办理的业务（包括网上银行、电话银行业务）。
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什么是反洗钱？
答案：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...