反洗钱考试金融系统反洗钱知识填空题每日一练(2020.05.20)

填空题
金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
答案：年
填空题
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。
答案：大额
填空题
代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。
答案：被代理人
填空题
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。
答案：未履行客户身份识别义务
填空题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
答案：经济状况