A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.不承担任何责任
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称 C.应要求境外机构补充汇款人账号 D.应要求境外机构补充汇款人住所
A.董事会 B.高级管理层 C.业务条线 D.反洗钱合规管理部门
A.2003 B.2012 C.2004 D.2013
A.1000 B.5000 C.10000 D.20000
