A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。 B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。 C、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
A、汇票 B、支票 C、非清分机本票 D、清分机本票
A、出票人 B、前手 C、承兑人 D、保证人
A.开立个人银行结算账户（含活期一本通存折、申卡借记卡、申卡电子借记卡）； B.在上海银行核心业务系统中无客户号的客户申请储蓄账户（含整存整取、零存整取、教育储蓄、定活两便、通知存款、国债等）； C.核心业务系统客户信息修改业务（含客户重要信息修改和客户普通信息修改）； D.个人电子银行业务（含网上银行、电话银行、网上支付、短信服务、自助机具第三方转账等）。
A、账务或报表差错的时间 B、账务或报表差错的原因 C、账务或报表差错影响科目（至三级科目）与金额 D、调整方案或要求 E、差错单位负责人签字确认后加盖公章
