反洗钱考试单项选择题每日一练(2020.04.30)

单项选择题
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
单项选择题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》
单项选择题
境外单位客户向境外注册登记机关或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料时不要求客户提供的资料是（）。
A.最新章程
B.股东结构
C.业务范围
D.高层人数
单项选择题
商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、（）、为存款人保密的原则。
A、安全管理
B、公平竞争
C、存款有息
D、账户实名
单项选择题
经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室经理审核无误后在复印件上加盖（）章戳并在开户申请书上签署审核意见。
A.“再次复印无效”
B.“已审核原件”
C.“与原件核对相符”
D.以上均不是