反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.05.25)

单项选择题
总、分行每（）组织各专业条线进行相关常规检查，并根据工作需要组织阶段性专项检查。
A.月
B.季
C.半年
D.年
单项选择题
在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业人员应当根据监管规定要求，对所推荐的产品及服务所涉及的各种风险要向客户进行充分的提示。下列哪项风险不属于应当提示的范畴（）。
A.道德风险
B.法律风险
C.政策风险
D.市场风险
单项选择题
金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
A.当日
B.次日
C.三日内
D.五日内
单项选择题
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。
A.金融机构
B.总行
C.银联
D.银监会
单项选择题
房地产开发企业、房地产中介机构应要求房屋交易当事人以银行转账方式支付购房款，并使用交易当事人的同名银行账户；如确需使用现金支付的，当曰现金交易单笔或者累计达到人民币（）万元以上，应在交易发生之曰起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5
B.10
C.20
D.50