A.4B.5C.6D.7
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
A.投资理财公司 B.证券公司 C.期货公司 D.基金管理公司
A.通慈善机构和非营利性组织转移资金 B.通过非营利性组织转移资金 C.非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境 D.通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
A.刑法第191条、312条、349条规定的犯罪，可以不以上游犯罪事实成立为认定前提 B.上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判，不影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的审判 C.因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，刑法第191条、312条、349条规定犯罪也相应无法认定 D.依法以其他罪名定罪处罚的，影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的认定
