A.全部金融交易信息 B.超过规定金额以上金融交易信息 C.规定金额以下的金融交易信息 D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.金融机构内部调拨资金 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.仅利用技术手段筛选后直接上报 B.除利用技术手段筛选后。还应审查交易背景、目的和性质 C.对于有合理理由排除疑点的交易.不能作为可疑交易上报 D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户。也应作为可疑交易上报
A.可能会被他人借用自己的名义从事非法活动 B.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动 C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊 D.个人诚信状况受到合理怀疑
