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反洗钱考试判断题每日一练(2020.01.04)
判断题
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
答案：
错误
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判断题
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
答案：
错误
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判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
答案：
正确
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判断题
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
答案：
正确
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判断题
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
答案：
正确
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