A.反洗钱工作的整体情况及机构概况 B.反洗钱工作机制建立情况 C.反洗钱法定义务履行情况 D.反洗钱工作配合与成效情况 E.其他反洗钱工作情况、问题及建议
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D.培训报告机构人员 E.对报告机构进行合规监管
A.助长更严重和更大规模的犯罪活动 B.削弱国家的宏观经济调控效果 C.助长和滋生腐败 D.影响金融市场的稳定
A.违反公司人力资源管理规定，并造成不良后果，情节严重，造成恶劣影响的 B.违反监管机构和公司关于流动性风险管理的有关规定，给公司造成经济损失10万元以上或恶劣影响的， C.违反公司法律事务管理规定，擅自处理法律事务，或有案不报、越权处理的，给公司造成经济损失或恶劣影响的， D.违反公司信息技术管理规定，情节严重造成恶劣影响的.
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗们设立情况 C.反洗钱宣扬和培训情况 D.反洗钱年度内部审计情况
