反洗钱考试金融系统反洗钱知识填空题每日一练(2019.12.22)

填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。
答案：五
填空题
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。
答案：未履行客户身份识别义务
填空题
中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。
答案：金融机构
填空题
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。
答案：大额
填空题
1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
答案：埃格蒙特