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反洗钱考试判断题每日一练(2019.12.10)
判断题
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
答案：
正确
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判断题
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
答案：
错误
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判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
答案：
正确
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判断题
保险费按照保险合同约定总保险费计算，仅包括客户已交纳的保险费。
答案：
错误
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判断题
对于客户号下的所有账户均为不动户的客户，且其不符合任何风险名单的，可评为低风险等级。
答案：
正确
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