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题目列表

反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2019.12.09)

  • 单项选择题

    注册会计师上年人均出具审计业务报告数量超过()份的会计师事务所(签署同一企业集团内多份子公司审计报告除外),应当列入重点核查范围

    A.30
    B.50
    C.90
    D.100

  • 单项选择题

    目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。

    A、人民银行反洗钱局
    B、各银行总行
    C、中国反洗钱监测分析中心
    D、外汇局

  • 单项选择题

    未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向人民银行申请()注册验资临时存款账户。

    A.变更
    B.撤销
    C.重新开立
    D.以上均不是

  • 单项选择题

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的,应当立即向中国反洗钱检测分析中心和()提交可疑交易报告。

    A.当地公安机关
    B.当地国家安全部门
    C.当地人民银行
    D.当地政府部门的反恐组织
  • 单项选择题

    保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定,()提交大额交易和可疑交易报告。

    A.一同
    B.整合
    C.分别
    D.合并

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