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反洗钱考试判断题每日一练(2019.12.06)
判断题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
答案：
正确
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判断题
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
答案：
正确
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判断题
金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。
答案：
正确
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判断题
总公司反洗钱牵头部门整理、发布反洗钱及反恐怖融资名单，各省级分公司内控合规部负责在反洗钱可疑交易监测系统中的黑名单子模块更新反恐怖融资名单所涉个人或组织名单，需在收到总公司反洗钱牵头部门发来名单的15日内完成更新维护工作。
答案：
错误
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判断题
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
答案：
正确
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