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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.12.04)
判断题
洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
答案：
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判断题
欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
答案：
正确
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判断题
票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。
答案：
正确
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判断题
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
答案：
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判断题
任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。
答案：
错误
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