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题目列表

反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.12.04)

  • 单项选择题

    非正规汇款体系借助的工具之一是()

    A.文件
    B.法律
    C.法规
    D.电话

  • 单项选择题

    安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

    A、一名
    B、二名
    C、三名
    D、四名

  • 单项选择题

    《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

    A.县(市)
    B.区
    C.设区的市
    D.省

  • 单项选择题

    打击洗钱活动的关键是()阶段。

    A.开户
    B.处置
    C.离析
    D.归并

  • 单项选择题

    《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即()。

    A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
    B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
    C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
    D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

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