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反洗钱考试问答题每日一练(2019.12.03)
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根据《公务员法》的规定，公务员有违法违纪行为，应当承担纪律责任的，依法给予处分。处分分为哪六种形式？
答案：处分分为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除六种形式。
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人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制度？
答案：（1）基本存款账户：（2）临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）；（3）预算单位专用存款账户；（4）合格境外机构... - 问答题
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？
答案：省内各地市分行将大额和可疑交易报告上报省分行，由省分行进行审查、分析和处理，并及时报送总行，实现“总对总&r... - 问答题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？
答案：中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。