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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2019.12.02)
判断题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。
答案：
错误
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判断题
可疑交易填报数据来源为总分行下发的可疑事件必须维护上报。
答案：
正确
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判断题
公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。
答案：
正确
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判断题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
答案：
正确
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