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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2019.11.25)
判断题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。
答案：
正确
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判断题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。
答案：
错误
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
答案：
正确
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判断题
对于非实名制账户，不能进入风险等级系统实施分类，可以不进行分类。（）
答案：
错误
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