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反洗钱考试判断题每日一练(2019.11.23)
判断题
各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。
答案：
正确
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判断题
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。
答案：
正确
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判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
答案：
正确
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判断题
现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。
答案：
错误
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判断题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
答案：
错误
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