A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
A、与境外金融机构建立代理行关系 B、为外国政要开立账户 C、客户支取现金20万元 D、客户来自洗钱高风险国家或地区
A.提供资金账户 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
A、城市合作银行 B、城乡信用社 C、政策性银行 D、地方性商业银行
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍义务
