反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.11.05)

问答题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？
答案：
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
问答题
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
答案：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。...
问答题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...
问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经什么会议于何日通过？
答案：
经2006年11月6日第25次行长办公会议通过。
问答题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
答案：1、反洗钱内部控制制度建设情况；
2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
3、反洗钱宣传和培训情况；