A、现场检查 B、行政调查 C、案件协办 D、信息分析
A.汇款人工作单位 B.汇款人住所 C.汇款行地址 D.汇款人身份证明文件
A.姓名 B.性别 C.地址 D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A、反洗钱培训制度 B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度 C、反洗钱工作保密制度 D、内部审计和稽核制度
