保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法多项选择题每日一练(2019.10.15)

多项选择题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
多项选择题
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
多项选择题
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）。
A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资
多项选择题
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
A.个人提取3万元以上的
B.个人提取5万元以上的
C.单位提取20万元以上的
D.单位提取50万元以上的
多项选择题
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱机构设置报告
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告
E.信息系统反洗钱功能报告
F.中国保监会规定的其他材料