保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法单项选择题每日一练(2019.10.15)

单项选择题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
单项选择题
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
单项选择题
一般存款账户不得办理（）。
A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
单项选择题
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
单项选择题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下