反洗钱考试问答题每日一练(2019.09.25)

问答题
《反洗钱法》的内容包括什么章节？
答案：
包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则7个章节。
问答题
当客户身份证联网核查失败时，可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实？
答案：
可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步核实。
问答题
制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是什么？
答案：为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障商业银行的稳健运行...
问答题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
答案：
只能用于反洗钱刑事诉讼
问答题
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
答案：这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道...