反洗钱考试填空题每日一练(2019.09.25)

填空题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。
答案：客户身份识别
填空题
现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。
答案：15
填空题
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交（）报告。
答案：可疑交易
填空题
销售人员违规查处工作中，（）主要负责对重大疑难事项、重大违规行为、调查不予以处罚的情况进行审议；对受到违规处理的销售人员所提复议事项进行审核裁决；对违规处理执行不到位的情况予以审议。
答案：违规查处工作委员会
填空题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
答案：反洗钱行政主管部门或者公安机关