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反洗钱考试判断题每日一练(2019.09.17)
判断题
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
答案：
正确
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判断题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。
答案：
错误
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判断题
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
答案：
错误
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判断题
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
答案：
正确
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