反洗钱考试填空题每日一练(2019.09.11)

填空题
对在“小金库”问题中负有责任的财会人员，除按规定进行处理外，还应（）；私分的款项如数追缴。
答案：调离财会工作岗位
填空题
被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被保险人、受益人或者法定继承人给付金额为人民币（），应进行反洗钱登记。
答案：1万元以上或者外币等值1000美元以上
填空题
抵押物被分割或者部分转让的，抵押权人可以就（）行使抵押权。
答案：分割或者转让后的抵押物
填空题
借款人未按照借款用途使用借款的，贷款银行可以（）。
答案：停止发放借款、提前收回借款或者解除合同
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
答案：开立账户的金融机构或者发卡银行