反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.08.25)

问答题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
答案：
只能用于反洗钱刑事诉讼
问答题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
答案：1、进入金融机构进行检查；
2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
3、查阅、复...
问答题
《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公...
问答题
对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？
答案：一是对于依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
二是相关反洗钱机构所获的客户资料和交易信...
问答题
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
答案：（1）组织、协调全国的反洗钱工作；
（2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
（3）制定并发布金融机...