反洗钱考试问答题每日一练(2019.08.11)

问答题
反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
答案：审慎性原则。客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，各行、社必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户...
问答题
根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
答案：民事司法协助、刑事司法协助、行政司法协助。
问答题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？
答案：
中国反洗钱监测分析中心。
问答题
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
答案：（1）核对有效身份证件或者其他身份证明文件
（2）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（3）...
问答题
《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》规定行政处罚应遵循什么原则？
答案：
依法、公正、公开原则。