A.《外汇业务审批表》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇申报单》 D.《涉外收入申报单（对私）》
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检查机关 D.国务院反洗钱行政主管部门
A、确认客户的真实身份 B、了解客户的职业情况 C、了解客户交易目的和交易性质 D、了解客户资金来源
A.分行反洗钱工作办公室 B.总行反洗钱工作办公室 C.分行人力资源部 D.总行人力资源部
A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
