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反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.07.02)

  • 单项选择题

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。

    A、2
    B、3
    C、4
    D、5
  • 单项选择题

    “洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是()

    A.十九世纪末
    B.二十世纪50年代
    C.二十世纪70年代
    D.二十一世纪初

  • 单项选择题

    各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

    A、10个工作日
    B、5个工作日
    C、8个工作日
    D、15个工作日

  • 单项选择题

    《反洗钱非现场监管办法》规定,以下哪项信息发生变化后,金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行:()

    A、内控制度建设情况
    B、反洗钱工作机构和岗位设置情况
    C、宣传培训
    D、内部审计情况

  • 单项选择题

    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。

    A、1年以上
    B、2年以上
    C、3年以上
    D、5年以上

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