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反洗钱考试判断题每日一练(2019.06.20)
判断题
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
答案：
错误
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判断题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
答案：
正确
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判断题
我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
答案：
错误
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判断题
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
答案：
正确
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判断题
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
答案：
错误
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