反洗钱考试填空题每日一练(2019.05.17)

填空题
董事会会议应有（）的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的（）通过。
答案：过半数、过半数
填空题
县级公司经理室成员办公用房使用面积不超过30平米，且每次装修使用年限不得低于（）年。
答案：5
填空题
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
答案：2007年11月、本外币个人储蓄账户、结算账户、国际汇兑业务
填空题
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外（）、（）、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。
答案：附属机构；分支机构
填空题
反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
答案：可疑金融交易信息的采集、分析和报告