A.具有严密的组织性和隐蔽性 B.风险底、收益丰厚 C.具有较强的跨国流动性 D.具有较强的专业性和技术性
A.按规定报送可疑交易报告 B.同时应立即采取相应的交易限制措施 C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行 D.采取适当方式告知客户
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A.保护商业秘密 B.保护个人隐私 C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息 D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容 B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间 C.制定具体监督检查的实施方案 D.要求对检查结果出具报告
