反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.05.10)

问答题
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析？
答案：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门...
问答题
按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
答案：国务院金融监督管理机构是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险业监督管理委员会。它们应履行的反洗钱...
问答题
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
答案：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。...
问答题
EAG指的是什么？
答案：
欧亚反冼钱和反恐融资工作小组
问答题
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
答案：（1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按...