A.反洗钱建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.最佳实践报告
A.一年以上，3个工作日 B.一年以上，10个工作日 C.三年以上，3个工作日 D.三年以上，10个工作日
A.丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。 B.甲某在乙证券公司开户，平时经常大量买卖股票，某日为了购买A公司股票将大量资金划转到乙某户头。 C.戊某最近一段时间经常没理由地办理基金份额的转托管，上周周一到周五他每天都有办理这样的转托管。 D.庚某上周五刚开了个证券账户，这周大量买卖证券，周五就销户了。
A.行员证 B.执法证 C.检查证 D.身份证
A.规范 B.规定 C.监督 D.管理
