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反洗钱考试金融系统反洗钱知识判断题每日一练(2019.05.07)
判断题
客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。
答案：
错误
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判断题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
答案：
正确
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判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
答案：
错误
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判断题
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
答案：
错误
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判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
答案：
错误
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