反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.05.03)

问答题
侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？
答案：
侦查机关应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
问答题
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析？
答案：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门...
问答题
《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？
答案：1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；...
问答题
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令...
问答题
制定《反洗钱法》的目的是什么？
答案：
制定《反洗钱法》的目的是：预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。