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反洗钱考试反洗钱法多项选择题每日一练(2019.05.02)

  • 多项选择题

    《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

    A.转移
    B.隐藏
    C.篡改
    D.丢失
    E.毁损

  • 多项选择题

    下列那些机构具有反洗钱义务()

    A.政策性银行;
    B.期货经纪公司;
    C.信托投资公司;
    D.租赁公司。

  • 多项选择题

    配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作,开展洗钱和恐怖融资风险评估,发布();组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。

    A.风险评估报告
    B.风险防范意见
    C.风险提示信息

  • 多项选择题

    金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的()等工作。

    A.工作信息交流
    B.技术设施共享
    C.风险评估

  • 多项选择题

    《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

    A、多笔交易
    B、单笔交易
    C、在规定期限内的交易
    D、在规定期限内的累计交易

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