首页
题库
网课
在线模考
搜标题
搜题干
搜选项
反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.05.01)
判断题
《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
答案：
正确
点击查看答案解析
判断题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户。
答案：
正确
点击查看答案解析
判断题
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
答案：
错误
点击查看答案解析
