A、赌博业 B、房地产经纪人 C、贵金属交易商 D、珠宝商
A、确认客户的真实身份 B、了解客户的职业情况 C、了解客户交易目的和交易性质 D、了解客户资金来源
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D、其他不依法履行职责的行为
A、设立临时机构 B、异地临时经营活动 C、注册验资 D、社会保障基金
A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、介绍信
