首页
题库
网课
在线模考
搜标题
搜题干
搜选项
保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法判断题每日一练(2019.04.28)
判断题
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
答案：
正确
点击查看答案解析
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
答案：
错误
点击查看答案解析
判断题
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
答案：
错误
点击查看答案解析
