反洗钱考试金融机构反洗钱问答题每日一练(2019.04.27)

问答题
简述反洗钱举报制度。
答案：（1）举报是所有单位和个人的法定义务。
（2）反洗钱法律将举报洗钱活动的义务制度化。《反洗钱法》第七条规定，任...
问答题
简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
答案：为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中央机构编制委员会办公室批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了...
问答题
简述解除临时冻结的两种方式。
答案：（1）自动解除。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继...
问答题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？
答案：（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（2）回访客户。
（3）实地查访。
（4...
问答题
简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
答案：（1）反洗钱非现场监管是指反洗钱行政主管部门依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评...