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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2019.04.27)
判断题
高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
答案：
正确
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判断题
金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。
答案：
错误
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判断题
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。
答案：
错误
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判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
答案：
正确
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判断题
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
答案：
正确
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