反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.04.25)

问答题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
答案：
中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。
问答题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
答案：1.进入金融机构进行检查；
2.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
3.查阅，复...
问答题
金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？
答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，...
问答题
金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负什么法律责任？
答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，...
问答题
金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施？
答案：
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。