反洗钱考试反洗钱基础知识填空题每日一练(2019.04.25)

填空题
金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。
答案：反洗钱调查；监督管理
填空题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
答案：中国人民银行
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。
答案：交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准
填空题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
答案：
48
填空题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
答案：现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证