A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D、没有正常原因的多头开户、销户。
A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。 C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 E．金融机构内部调拨资金。
A.国务院反洗钱行政主管部门 B.国务院有关部门、机构 C.司法机构 D.以上说法都正确
A.金融机构 B.非银行支付机构 C.非金融机构
A.客户身份资料B.大额交易报告C.可疑交易报告D.交易信息
